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深圳警方打掉特大跨境电信诈骗犯罪团伙

2019-02-03 07:40:29来源:深圳晚报

◀嫌疑人被抓获归案。

(见习记者 高灵灵 通讯员 任冠元 蒋磊 杨文涛 孙小钧)记者昨日从深圳市公安局福田分局获悉,福田警方2月1日打掉一个以“炒天然气”为噱头进行诈骗的特大跨境电信诈骗犯罪团伙,涉案金额1.2亿元,受害者600余名,抓获嫌疑人87名。

七旬老人被骗133万元

特大跨境诈骗团伙被端

2018年12月10日,福田警方接到辖区一名年过七旬的老人报案称,自己被某虚假网络平台诈骗133万元,这是自己的养老金。接报后,深圳警方高度重视,立即抽调警力联合成立“12·14”攻坚专案组,迅速开展侦查工作。

经过一个多月缜密侦查,专案组发现,该团伙内部分工明确,组织严密,层级分明,通过在国内外建立多家空壳公司实施诈骗。为逃避打击,该团伙还将负责“拉人头”“实施诈骗”的主要部门放在东南亚国家。

近日,专案组根据最新线索得知,在境外的团伙成员准备回国。在省公安厅指导下,专案组决定利用该团伙成员回国之机,组织警力在广州白云机场与广州市区各点同时抓捕。

2月1日凌晨,专案组将该犯罪团伙在不同地点的7名核心成员抓获,同时在白云机场抓获刚下飞机的26名主要犯罪嫌疑人。此外,民警还通宵在嫌疑人公司蹲守,抓获早上前来公司“上班”的数十名嫌疑人。截至目前,共抓获嫌疑人87名,案件正在进一步侦办中。

以“炒天然气”为名

利用虚假平台诈骗

“你好,我是做股票投资的,有只股票想分享给您……”这样一句简单的开场白,便是整场诈骗的开始。据悉,该诈骗团伙通过广加微信好友拓宽诈骗范围,随后一步步诱导受害者将资金转给所谓的“投资平台”。经警方初步统计,全国有600余名受害者先后被骗,涉案金额高达1.2亿元。2月1日早上,警方在通宵达旦实施抓捕后,迅速对抓捕到的诈骗分子展开审讯,并摸清了该团伙的诈骗流程。

经调查,该团伙分别在广州和东南亚某国各有一个窝点。其中,广州窝点的团伙成员主要负责以“投资股票”为由加微信好友。一旦发现对方对股票有兴趣,他们便会将其手机号码推送给东南亚窝点成员。东南亚窝点成员首先会给这部分人推荐一些股票,并利用后台操作出“盈利”的假象。骗取投资人信任后,他们会将其中盈利的、感兴趣的投资人拉进微信群,以“讲师直播”的模式推荐其所谓的“天然气期货平台”。待受害者进入“天然气期货平台”,该团伙先诱导他们进行小额投资。等到受害者的大额资金进入平台,便对其资金“强制平仓”。

“‘天然气期货平台’是虚假的,投资者的钱进入平台后,通过第三方平台转到团伙的账户,并未实际进行任何投资,涨跌数据全部由该团伙后台人为控制。”福田公安分局刑警大队反电信诈骗专业队相关负责人表示。

据悉,该团伙内部还实施严格的奖惩制度。诈骗金额在300万元以下的,发挥骨干作用的团伙成员,能提取10%奖励;诈骗金额在300万元到500万元之间,能提取20%奖励;诈骗金额在500万元到1000万元,提取30%奖励;对诈骗金额在1000万元以上的,提取40%奖励。

“87个嫌疑人,其中很多都是刚毕业的年轻人。对此我们感到很痛心。我们向所有市民呼吁,提高戒备心,不被骗;也向刚走入社会的年轻人呼吁,踏踏实实工作,不去骗。”福田公安分局副局长刘忠文表示。据悉,福田警方接下来将继续追查该案,尽可能为受害者挽回经济损失。

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