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深港反诈中心跨境联动 200万美元被追回

2018-05-31 08:44:06来源:晶报

原标题:

好险!已到骗子账户的200万美元被追回

深港反诈中心跨境联动为一外资公司挽回巨额损失

记者昨日从深圳市反电信网络诈骗中心获悉,近日,该中心迅速反应,将一起诈骗案中,已转至诈骗分子账户的200万美元全额拦截。

5月28日19时,香港警务处商罪调查科反诈中心透过深港警务联动渠道,向深圳市公安局刑警支队反诈中心发起紧急请求:5月25日,瑞士某公司香港分公司财务总监被邮箱诈骗,误信诈骗集团发送的“瑞士母公司收款账户更改”电子邮件,将公司200万美元公款汇入诈骗集团提供的交通银行上海分行离岸外汇账户;直到5月28日上午,该财务总监跟瑞士母公司总部联系后才发觉被骗,随即向香港警务处反诈中心报警。

当晚,深圳反诈中心接到香港警方求助后,立即启动紧急止付,迅速通过交通银行深圳分行驻点专家联系上海分行离岸部,在22时将该笔200万美元全额拦截。

考虑到该案件发生在香港,内地公安机关没有管辖权,为了避免资金拦截后无法通过内地刑事诈骗案件资金返还规定进行返还的法律风险,以及考虑到受害企业的经营生产,深圳反诈中心主动作为,在交通银行上海分行的鼎力支持下,取得交通银行总行离岸部的授权,于5月29日下午3时,将200万美元全部原路退回到该被骗香港分公司账户。(记者谢敏)

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